GmbHs müssen bei Änderungen im Gesellschafterkreis Gesellschafterlisten mit zusätzlichen Pflichtangaben einreichen. Am 26. Juni 2017 ist das Gesetz zur Umsetzung der Vierten EU-Geldwäscherichtlinie in Kraft getreten (BGBl. Teil I 2017, 1822 ff.). Das Gesetz soll Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung verhindern helfen und die Beteiligungstransparenz bei Gesellschaften erhöhen. Dazu führt es das sog. Transparenzregister ein und erweitert […]

Gläserne Gesellschaften als Mittel gegen Geldwäsche

Umsetzung der Vierten EU-Geldwäscherichtlinie vor der Tür
